南威軟件8月2日公告，控股股東、實(shí)際控制人吳志雄與華潤數(shù)科控股有限公司（簡稱“華潤數(shù)科”）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《表決權(quán)放棄協(xié)議》；公司與華潤數(shù)科簽署了《股份認(rèn)購協(xié)議》，擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司非公開發(fā)行A股股票。

根據(jù)協(xié)議約定，吳志雄擬將其持有的50,573,000股股份轉(zhuǎn)讓給華潤數(shù)科；華潤數(shù)科擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購上市公司非公開發(fā)行A股股票176,450,000股，本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格為10.30元/股，擬募集資金總額為18.17億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。本次非公開發(fā)行完成后，吳志雄放棄其持有的37,276,880股股份對應(yīng)的表決權(quán)。

上述事項(xiàng)實(shí)施完成后，華潤數(shù)科將持有上市公司227,023,000股股份，持股比例為29.59%，表決權(quán)比例（不扣減已回購的股份數(shù)量）為29.59%、表決權(quán)比例（扣減已回購的股份數(shù)量）為29.997%；公司現(xiàn)控股股東、實(shí)際控制人吳志雄將持有公司188,608,429股，持股比例為24.58%，表決權(quán)比例（不扣減已回購的股份數(shù)量）為19.72%、表決權(quán)比例（扣減已回購的股份數(shù)量）為19.996%；公司控股股東將變更為華潤數(shù)科（華潤數(shù)科是中國華潤有限公司的全資子公司），公司的實(shí)際控制人最終變更為國務(wù)院國資委。

經(jīng)公司向上海證券交易所申請，公司股票將于2022年8月3日（星期三）上午開市起復(fù)牌。

本次權(quán)益變動所涉及的協(xié)議轉(zhuǎn)讓和非公開發(fā)行尚需取得有權(quán)國資主管部門的批復(fù)、通過國家反壟斷主管部門經(jīng)營者集中審查，且協(xié)議轉(zhuǎn)讓還需經(jīng)上海證券交易所進(jìn)行合規(guī)性確認(rèn)，非公開發(fā)行需經(jīng)上市公司股東大會審議通過、中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)后方可實(shí)施。