公告顯示，王爾琪因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，辭職后仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)。王爾琪的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù)。提名孫在宏先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人，任期至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
公告顯示，超圖軟件聘任李煜為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日為止。李煜現(xiàn)已取得深交所認(rèn)可的董秘資格證書(shū)，且深交所對(duì)李煜擬被聘任為公司董秘沒(méi)有異議。此外，今年6月，超圖軟件原副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)龔婭杰因工作調(diào)整申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理以及董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。辭職后，龔婭杰仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)。
孫在宏，1964年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，博士研究生。于1985年7月取得武漢測(cè)繪學(xué)院學(xué)士學(xué)位；1991年 7月取得南京師范大學(xué)地圖與遙感專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位；2012年9月取得南京大學(xué)地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)博士學(xué)位。于1985年7月至1988年9月，任河海大學(xué)工程勘測(cè)系助教；1991年9月至1995年5月，任南京師范大學(xué)地理系講師；1995年6月至2013年5月，任南京師范大學(xué)地理科學(xué)學(xué)院副教授；2013年6月至今，任南京師范大學(xué)地理科學(xué)學(xué)院教授；1993年7月至2001年3月，任江蘇金陵資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司總工程師。
孫在宏2001年4月至2011年4月，任南京國(guó)圖信息工程有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理；2011年3月至今任南京鼎圖投資咨詢(xún)有限公司董事長(zhǎng)；2010年5月至2016年5月任江蘇國(guó)圖信息產(chǎn)業(yè)園管理有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理；2011年
5月至2016年5月，任南京國(guó)圖信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)；2016年6月至今，任南京國(guó)圖信息產(chǎn)業(yè)有限公司董事兼總經(jīng)理。
孫在宏直接持有公司股份9205379股，與公司控股股東、實(shí)際控制人及其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
李煜，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1979年出生，碩士研究生。于2003年10月至2005年7月，就讀于德國(guó)柏林洪堡大學(xué)，取得經(jīng)濟(jì)及管理學(xué)碩士；于2006年至2009年任職于畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所；2010年至2015年任職于西南證券股份有限公司投行部；2016年6月至今任職于北京超圖軟件股份有限公司，任副總經(jīng)理職務(wù)。
最近五年，李煜沒(méi)有在其他公司或機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，目前未持有公司股票，與持有本公司5%以上股東，實(shí)際控制人，其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
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