證券代碼：300036 證券簡稱：超圖軟件 公告編號：2018-035

　　北京超圖軟件股份有限公司

　　關(guān)于聘任高級管理人員暨變更董事會秘書的公告

　　本公司及全體董事保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　北京超圖軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到副總經(jīng)理、董事會秘書李煜先生提交的辭職報告，李煜先生因個人原因申請辭去公司副總經(jīng)理以及董事會秘書職務。李煜先生原定任期為第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿，李煜先生辭職后不再擔任公司任何職務。

　　截至本公告披露之日，李煜先生未直接持有公司股份。李煜先生在擔任公司副總經(jīng)理及董事會秘書期間，勤勉盡職、認真負責，公司董事會對李煜先生所做的貢獻表示由衷的感謝！

　　2018年6月25日，公司召開了第四屆董事會第八次會議，審議并通過《關(guān)于聘任高級管理人員暨變更董事會秘書的議案》。經(jīng)公司總經(jīng)理提名，公司董事會提名委員會資格審查，同意聘任翟利輝先生為公司副總經(jīng)理兼任董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日為止（簡歷見附件）。翟利輝先生現(xiàn)已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，且深圳證券交易所對翟利輝先生擬被聘任為公司董事會秘書沒有異議。

　　公司獨立董事對此發(fā)表了同意意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

　　公司董事會秘書翟利輝先生的聯(lián)系方式如下：

　　辦公電話：010-59896167，辦公傳真：010-59896666

　　特此公告。

　　北京超圖軟件股份有限公司

　　董事會

　　二零一八年六月二十五日附件：翟利輝先生簡歷

　　翟利輝，中國國籍，無境外居留權(quán)，1978年出生，天津理工大學本科學歷。

　　翟利輝先生于2001年至2009年任用友軟件股份有限公司北方大區(qū)總監(jiān)職務，2009年至2013年任LGCNS Manager、金蝶國際北方大區(qū)總監(jiān)，2013年9月至今任職北京超圖軟件股份有限公司，歷任合作伙伴中心總經(jīng)理、助理總裁等職務。

　　最近五年，翟利輝先生未在其他公司或機構(gòu)擔任董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　翟利輝先生目前未持有公司股票，不存在以下情形：

　?。?）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；

　?。?）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評；

　?。?）被中國證監(jiān)會宣布為市場禁入者且尚在禁入期；

　　（4） 被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力于公司事務，切實履行董事、監(jiān)事、高級管理人員應履行的各項職責；

　　（6）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

　?。?）與持有公司5%以上的股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。